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2016年10月28日

マネー・ローンダリング防止態勢の整備とリスク評価の手法 ~改正犯罪収益移転防止法で求められる、リスクベース・アプローチの結果を活用して解説~

受付:終了しました
日時:2017/02/15(水) 14:00~
場所:東京
科目:法律
講演:白井 真人 氏 (PwCあらた有限責任監査法人 ガバナンス・リスク・コンプライアンス アドバイザリー部 ディレクター)
2016年10月10日

不正発覚時の法的手続とその過程を学ぶ ~再犯防止法の課題・犯罪者(不正実行者)の処罰と再犯防止を含む~​

受付:終了しました
日時:2017/01/18(水) 14:00~
場所:東京
科目:犯罪学
講演:太田 達也 氏 (慶應義塾大学 法学部 教授)
2016年10月4日

税務コンプライアンスと不正調査・内部監査における留意点 ~思わぬ重加算税のリスクを意識する~

受付:終了しました
日時:2016/12/06(火) 14:00~
場所:東京
科目:法律
講演:結城 大輔 氏 (のぞみ総合法律事務所 パートナー 弁護士)、山下 貴 氏 (山下貴税理士事務所 所長 税理士)
2016年9月12日

不正検査士マニュアルを学ぶ 「不正調査」編:実務に役立つマニュアルの活用法

受付:終了しました
日時:2016/11/18(金) 13:00~
場所:東京
科目:不正調査
講演:岸和田 剛 氏(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニア・バイスプレジデント、米国公認会計士、公認不正検査士)