26th ACFE Global Conference : Leslie R. Caldwell

コールドウェルは、刑事局が扱うあらゆる事例が、国際的な要素という「新たな日常」を持つようになったと述べている。つまり捜査当局は他の国際的な機関と緊密に協力することが欠かせなくなった。

インターネットベースの犯罪組織であるCarder.suがその典型である。その構成員は、流出したクレジットカード口座の情報を取引して個人情報を偽造し、マネー・ロンダリング、麻薬の取引などのあらゆるコンピュータ犯罪に手を染めている。「そういったウェブフォーラムの大部分は、旧ソビエト連邦を構成していた共和国に所在しています。世界中で起きていることですが、サイバー犯罪の多くが行われているのを目撃できる場所です」

5.500人の構成員の多くは、米国、西欧、東欧、そしてアフリカに存在している。Costra Nostraのようにその仲間になるには紹介が必要である。「そして、マフィアのように、忠誠心が足りないと思われれば、構成員の資格を剥奪され放り出されるのです。マフィアと違うのは、たくさんの死体が出ないことです」と彼女は語る。アマゾンのウェブサイトを真似るように、その組織のウェブサイトには違法な物品の写真とそのカスタマー・レビューが掲載されている。

刑事局は、この事例の解決のために覆面捜査官を潜入させるという従来からの手法を用いた。これまでに、世界で26名が有罪の判決を受け、残りは逃亡中かもしくは未決拘留中である。この事案の告発には、外国の法執行当局との協力が大きく貢献した。

「サイバー犯罪、組織犯罪、汚職は、現実に国際問題となっており、国際的な法執行機関のパートナーシップによってのみ効果的な対処が可能となります」とコールドウェルは述べた。