不正検査を成功させる管理と組織化
～Managing and Organizing a Successful Fraud Examination～
コース概要
このコースでは、不正検査や不正調査を実施する際に直面する可能性のある、管理上および組織上の様々な課題に対処します。
不正関連の問題に対応する過程と、その問題を正式に調査を実施する過程において、管理・組織化する際にやるべき手続きについて説明します。
学習内容
このコースでは、次のような事項を学習します。
- 不正調査を完了させるまでに必要となる、様々な作業と記録を管理するための最善の方法
- 調査チームのメンバーを管理・動機付けする方法
- 裁判の証拠とするための、証拠の適切な収集と取り扱いの方法
- 調査で得た情報を評価・管理・編成するための様々な方法
- 面接調査を調整・実施する際の効果的な方法
コース内容
- Lesson 1: はじめに
- Lesson 2: 初期対応の管理
- Lesson 3: 不正調査の組織化
- Lesson 4: 調査の管理
- Lesson 5: 不正調査チームの運営
- Lesson 6: 関連する証拠の収集
- Lesson 7: 面接調査の実施
- Lesson 8: 情報の精査・管理・整理